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董事会

我们的董事会负责管理及指导我们的业务及就此拥有全面权力。董事会包括两名执行董事、五名非执行董事及四名独立非执行董事。

 

执行董事

 

彭佳虹女士 董事会副主席、执行董事、首席执行官、首席财务官

彭佳虹女士,天天棋牌下载董事会副主席、执行董事、首席执行官、首席财务官、战略委员会主席、风险控制委员会成员。

彭女士曾于19938月至20068月在中国技术任职财务部科长,主要负责管理融资、资金风险、预算及财务报告编制。彭女士在金融服务(包括9年于医疗金融服务)及财务管理方面拥有逾20年工作经验。 
彭女士于19936月毕业于中国对外经济贸易大学,持有会计学专业学士学位。于20126月获得中国清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。于200612月获天天棋牌app专业技术资格评审委员会授予高级会计师资格。

 

俞纲先生 执行董事

俞纲先生,天天棋牌下载执行董事。

俞纲先生于20094月至今,任天天棋牌app党组纪检组副组长、直属纪委副书记、纪检监察室主任。200311月至20094月任天天棋牌app全资附属公司中国医药保健品进出口总公司副总经理、纪委书记。19987月至200311月任中国通用技术(集团)控股有限责任公司(「天天棋牌app」)纪检监察室主任。199510月至19987月任职于外经贸部(现商务部)。1992年至199510月任教于中国人民大学,担任讲师。19927月毕业于中国人民大学法学院,取得法学硕士学位。

 

非执行董事

 

张懿宸先生 非执行董事、董事会主席 
张懿宸先生,天天棋牌下载董事会主席及非执行董事、提名委员会主席及战略委员会成员。 
张先生是第十一届及第十二届中国人民政治协商会议全国委员会委员、中华股权投资协会理事会执行委员会委员、北京股权投资基金协会及天津股权投资基金协会副会长、中国经济社会理事会理事及中国与全球化智库副主席。 
张先生毕业于美国麻省理工学院计算机科学工程理学专业,后为美林(亚太)有限公司债务市场组的董事总经理,主要负责债务市场业务,2000年加入中信集团并于20003月至20025月期间担任中国中信股份有限公司执行董事。

 

刘昆女士 非执行董事

刘昆女士,天天棋牌下载非执行董事、战略委员会成员。

刘昆女士为全国妇女联合会第十二届执行委员会委员、中国环境与发展国际合作委员会(简称“国合会”)特邀顾问、中国企业联合会管理现代化工作委员会副主任、中央企业智库联盟副理事长、国家发展改革委和财政部PPP专家库“双库”专家、国资委中国大连高级经理学院客座教授、对外经济贸易大学绿色金融与可持续发展研究中心客座研究员。她曾任第十四届北京市人大代表。

刘昆女士为本公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司([天天棋牌app])医药健康事业部总经理。她曾任天天棋牌app全资附属公司中国通用咨询投资有限公司总经理及法定代表人,通用(北京)投资基金管理有限公司董事长及法定代表人,中国通用咨询投资香港有限公司董事会主席;曾任天天棋牌app全资附属公司中国新兴集团有限责任公司董事、总经理,中国通用新兴地产有限公司董事长。刘昆女士于201010月取得高级经济师证书。刘昆女士为外贸英语专业学士学位、工商管理专业硕士学位。

 

刘志勇先生 非执行董事 
刘志勇先生,天天棋牌下载非执行董事、薪酬委员会及风险控制委员会成员。 
刘先生现为天天棋牌下载控股股东香港资本的总经理兼董事,主要负责管理该公司的整体运作。曾于200412月至201110月期间为利君国际医药(控股)有限公司的非执行董事。 
刘先生于19927月获得中国人民大学会计学专业学士学位及于200611月获得香港科技大学高层管理人员工商管理硕士学位,于199412月取得财政部注册会计师考试委员会的合格证书。

 

刘小平先生 非执行董事 
刘小平先生,天天棋牌下载非执行董事、审核委员会成员。 
刘先生自200512月起担任中信资本控股有限公司私募股权部高级董事总经理,主要负责领导在中国的私募股权项目。 
刘先生于19988月至20028月期间为中国国际金融(香港)有限公司(其主要业务为直接投资)直接投资部副总经理。于20043月至20059月期间为阿里健康信息技术有限公司执行董事。于20119月至20147月期间担任协众国际的非执行董事。 
刘先生于19801月毕业于中国吉林大学(前称吉林工业大学),修读工程机械。19824月获得中国北京航空航天大学(前称北京航空学院)工学硕士学位及于19903月获得美国明尼苏达大学哲学博士学位。

 

苏光先生 非执行董事 
苏光先生,天天棋牌下载非执行董、风险控制委员会主席。 
苏先生现为工银国际控股有限公司的董事总经理及跨境结构融资部主管,工银国际控股有限公司由中国工商银行股份有限公司全资拥有,彼主要负责跨境结构性投资及融资业务。 
苏先生于20126月取得香港科技大学理学硕士(财务分析学)学位。

 

独立非执行董事

 

李引泉先生 独立非执行董事 
李引泉先生,自20156月起获委任为天天棋牌下载独立非执行董事,现亦为本公司审核委员会主席。 
李先生曾为中国农业银行香港分行的副总经理,20003月加入招商局集团,20016月至20153月出任招商局国际有限公司执行董事,现为招商局集团董事、招商局中国基金有限公司执行董事及招商银行股份有限公司及于上海证券交易所上市非执行董事。 
李先生于19837月中国陕西财经学院取得经济学学士学位。于19867月,取得中国人民银行总行金融研究所(现称为清华大学五道口金融学院)经济学硕士学位。于198810月,在意大利米兰Finafrica Foundation取得银行及金融发展学硕士学位。于19898月,获得中国农业银行专业技术职务评审委员会颁发的高级经济师资格。

 

邹小磊先生 独立非执行董事 
邹小磊先生,自20156月起获委任为天天棋牌下载独立非执行董事,现亦为本公司薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会的成员。 
邹先生于香港的集资及首次公开发售活动及会计及财务领域拥有丰富经验。 
邹先生于198311月自香港理工大学(前称香港理工学院)取得会计学专业文凭。就专业而言,邹先生于19917月成为英国特许公认会计师公会资深会员、于200910月分别成为英国特许秘书及行政人员公会(「英国特许秘书及行政人员公会」)及香港特许秘书公会资深会员,及于199312月成为香港会计师公会资深会员。

 

孔伟先生 独立非执行董事 
孔伟先生,自20156月起获委任为天天棋牌下载独立非执行董事,现亦为提名委员会成员。 
孔先生在中国法律方面执业逾20年,现为中伦律师事务所的合伙人,专门从事资本市场、合并、收购及公司融资以及项目融资,孔先生负责上海分所的资本市场及公司业务。 
孔先生于19937月自中国甘肃政法学院取得法律学士学位,并于同年获得中国上海市司法局认可为中国执业律师。

 

韩德民先生 独立非执行董事
韩德民先生,于2016413日起获委任为天天棋牌下载独立非执行董事、 现亦为薪酬委员会委员。
韩先生为中国工程院院士、耳鼻咽喉头颈外科专家。彼现为首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科部中心主任及首都医科大学耳鼻喉科学院院长。彼亦为世界卫生组织防聋合作中心主任、世界华人耳鼻咽喉头颈外科学会理事长、中华医学会耳鼻咽喉头颈外科分会名誉主任委员、中国医师协会耳鼻咽喉头颈外科医师分会会长及中国医疗保健国际交流促进会会长。

 

董事会已设立五个委员会,各委员会成员如下:

 

审核委员会
李引泉先生(主席)
刘小平先生
邹小磊先生

 

薪酬委员会
邹小磊先生(主席)

刘志勇先生
韩德民先生

 

提名委员会
张懿宸先生(主席)
邹小磊先生
孔伟先生

 

战略委员会
彭佳虹女士(主席)
张懿宸先生

刘昆女士

 

风险控制委员会
苏光先生(主席)
彭佳虹女士

刘志勇先生

 

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