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環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

企業管治報告

除執行董事外,於每屆股東週年大會上,三分之一的董事或最接近但不少於三分之一人數的董事須輪席退

任及有資格膺選連任。執行董事不受細則的退任條款所限,惟細則不得損害股東於股東大會上可罷免任何

此類董事的權力。為確保本公司領導層的連貫性及公司的穩定發展,董事會認為執行董事應連續在任。

董事會及管理層的職能、問責及貢獻

董事會負責領導及控制本公司並監管其業務、策略決策及表現以及集體負責透過指導及監管本公司事務推

動其成功發展。董事作出客觀的決定以符合本公司利益。

全體董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)為董事會帶來廣闊而寶貴的業務經驗、知識及專業,使其高

效及具效益地運作。

全體董事均可全面並及時獲得本公司所有資料,並可應要求在適當情況下徵詢獨立專業意見,以向本公司

履行其職責,費用由本公司承擔。

董事須向本公司披露彼等擔任其他職務之詳情,而董事會定期審閱各董事於履行本公司職責時須作出的貢

獻。

董事會對涉及政策事宜、策略及預算、內部監控及風險管理、重大交易(尤其是可能涉及利益衝突的交

易)、財務資料、委任董事及本公司其他重大運作事宜的所有重要事宜保留決策權。有關執行董事會決策、

指導及協調本公司日常營運及管理的職責轉授予管理層。

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