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環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

企業管治報告

審核委員會

審核委員會的主要職責包括監察本公司的財務報表、年度報告及中期報告的完整性,並審閱報表及報告所

載有關財務申報的重大意見;檢討本集團的財務監管、風險管理及內部監控系統;就外部核數師的委任、

重新委任及罷免向董事會提供建議,並批准外部核數師的薪酬及聘用條款,以及檢討有關令本集團僱員可

暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注的安排。

審核委員會亦負責履行企業管治守則第

D.3.1

條所載的職能。其主要職責包括制定及檢討本公司的企業管治

政策及常規,並向董事會提出建議;檢討及監察本集團在遵守法律及監管規定方面的政策及常規;檢討及監

察本公司董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展;檢討本公司遵守其不時採納的企業管治守則、標準守

則及證券買賣守則的情況及在本公司年報中所刊載的企業管治報告內的披露。

於年度內,審核委員會舉行了兩次會議,分別審閱截至

2015

12

31

日止年度的年度財務業績及報告以及

截至

2016

6

30

日止六個月的中期財務業績及報告。審核委員會亦檢討了風險管理及內部監控系統的有效

性,並與內部審核部門討論其發現及內部審核功能資源的充足程度,亦檢討僱員安排以就可能發生的不正

當行為提出關注。審核委員會亦檢討了財務監控系統及關連交易。

審核委員會亦檢討了本公司的企業管治政策及常規、董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展、本集團

在遵守法律及監管規定方面的政策及常規、標準守則及證券買賣守則的遵守、本集團就企業管治守則的遵

守以及於本企業管治報告的披露。

審核委員會於年度內與外部核數師會面兩次,以審閱本公司的年度及中期財務業績。審核委員會亦於年度

內在沒有管理層參與的情況下通過書面決議案,以審批有關外部核數師的審計費用及委聘條款的事宜。

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