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環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

企業管治報告

於年度內,提名委員會舉行了一次會議,以檢討董事會的架構、人數及組成、董事會成員多元化政策及董

事輪席。提名委員會認為,董事會的架構合理,且董事會組成在多元化方面維持適當平衡,並無制定任何

實施董事會成員多元化的可計量目標。提名委員會亦認為,本公司董事的知識及經驗豐富,而其於各自專

長的卓越技能可滿足本公司的發展需要。提名委員會亦建議退任董事於股東週年大會重選,並根據上市規

則及細則評估獨立非執行董事的獨立性。

此外,提名委員會於

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日通過書面決議案,就提名兩名新董事向董事會提出建議,以根據就挑選

董事人選所採納的提名程序填補兩名董事於年度內辭任造成的臨時空缺。

風險控制委員會

風險控制委員會的主要職責包括對本集團風險管理及控制系統進行研究並向董事會提出建議、確保本集團

系統的發展及維護、檢討及批准風險管理政策及指引、每年檢討風險管理架構、監督風險管理措施及程序

的實施,以及檢討本集團風險管理系統的有效程度。

於年度內,風險控制委員會舉行了一次會議,以討論風險管理框架及管理策略、系統預防措施、程序優化

及實施風險管理措施。風險控制委員會相信,本集團的風險管理及內部監控系統完善,乃由於本公司已建

立有關不同風險級別的適當風險識別、監控及預防系統,確保本集團的風險管理及內部監控系統有效。風

險控制委員會亦檢討了內部審核功能的有效性。

風險控制委員會建議進一步完善本集團的風險管理系統、定期檢討風險管理系統的有效性及加強風險管理

培訓。

戰略委員會

戰略委員會的主要職責包括對本集團中長期戰略及其可行性進行研究並向董事會提出建議、對本集團投資

計劃、主要業務決定及投資盈利預測進行研究並向董事會提出建議,以及評估及監察委員會採納的戰略、

計劃及措施的實施。

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