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59

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

企業管治報告

於年度內,戰略委員會舉行了一次會議,以討論

2016

年至

2018

年年度的商業計劃以及本集團的策略目標

及發展方向。過去三年的商業計劃得以令人滿意地達成,各項管理工作發展良好及本公司成功於聯交所上

市,戰略委員會建議本集團認真研究行業政策和市場發展機遇,關注競爭對手的策略動向,積極探索本集

團圍繞醫療行業縱深發展的路徑及有效落實措施以實施策略。

董事及委員會成員出席記錄

各董事於年度內舉行的董事會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險控制委員會及戰略委員會會

議以及股東大會的出席記錄載列如下:

董事任期內出席次數╱董事任期內會議次數

董事姓名

董事會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 風險控制委員會 戰略委員會

2016

年股東

週年大會 股東特別大會

郭衛平

5/5

不適用 不適用 不適用 不適用

1/1

1/1

1/1

彭佳虹

5/5

不適用 不適用 不適用

1/1

不適用

1/1

1/1

張懿宸

4/5

不適用 不適用

1/1

不適用

1/1

1/1

0/1

姜鑫

4/5

不適用 不適用 不適用 不適用

1/1

1/1

0/1

劉小平

5/5

2/2

不適用 不適用 不適用 不適用

1/1

1/1

劉志勇

5/5

不適用 不適用 不適用

1/1

不適用

1/1

1/1

蘇光

5/5

不適用 不適用 不適用

1/1

不適用

1/1

1/1

陳偉松

#1

2/2

(1)

不適用

1/1

(1)

不適用 不適用 不適用

0/0

(1)

0/0

(1)

曾昱

#2

3/3

(2)

不適用

0/0

(2)

不適用 不適用 不適用

1/1

(2)

1/1

(2)

林延齡

#3

1/1

(3)

不適用

1/1

(3)

不適用 不適用 不適用

0/0

(3)

0/0

(3)

李引泉

5/5

2/2

不適用 不適用 不適用 不適用

1/1

1/1

鄒小磊

5/5

2/2

1/1

1/1

不適用 不適用

1/1

1/1

孔偉

5/5

不適用 不適用

1/1

不適用 不適用

1/1

1/1

韓德民

#2

2/3

(2)

不適用

0/0

(2)

不適用 不適用 不適用

0/1

(2)

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