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環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

企業管治報告

內控部承擔內部審核功能

本公司設有內控部,並保證其機構設置、人員配備和工作的獨立性,內控部在執行職務時,可不受限制查

閱所有業務及接觸相關人員。

內控部通過運用系統化和規範化的稽核程序和方法、定期開展的內控評價和風險評估程序,持續評估本集

團內部監控系統的完整性和有效性,檢討已識別出的風險,探討運營中的潛在風險,提出管理改善建議,

確保監控系統有效運轉,促進本集團持續健康發展。

風險管理及內部監控系統的特點

董事會根據本集團所在行業特點確定風險偏好和風險水平,確保風險管理與內部監控體系完善和有效;本

公司管理層執行董事會制定的風險管理與內部監控政策,識別和評估風險,設計、運行和監控有效的風險

管理與內部監控體系。管理層向董事會保證體系的健全有效性,董事會對管理層監督和問責。

風險管理及內部監控系統的有效性

內控部結合每年開展內控評價和風險點梳理工作的結果,制定內部稽核年度工作計劃,並與管理層議定年

度審核計劃及資源運用。

於年度內,內控部進一步強化對業務中高風險領域的監督,開展了業務審核,降低業務操作風險;同時內

控部積極拓展審核覆蓋面,開展了機構管理、財務、融資和

IT

板塊的稽核,推動了本公司管理水平的整體提

升。為保證內部監控體系的正常運轉,內控部定期或不定期向管理層提供稽核報告。

內控部針對各項審核中發現的問題提出整改建議,並要求相關部門承諾和明確改進的計劃、方法和時限。

內控部對稽核建議的落實情況進行監督和跟進,確保相關改進計劃得到執行。

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