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80

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

董事會報告

於截至

2016

12

31

日止財政年度內及直至本年報日期的惠民華康醫療信息技術(天津)有限公司(本公司

的附屬公司)的董事為郭衛平先生、彭佳虹女士、喬貴邠先生。

於截至

2016

12

31

日止財政年度內及直至本年報日期的西安融慧醫院建設管理有限公司(本公司的附屬

公司)的執行董事為郭衛平先生。

郭衛平先生同時擔任本合併財務報表所涵蓋的其他附屬公司的董事。

董事及高級管理層履歷

董事及高級管理層履歷載於本年報第

66

76

頁。

董事的服務合約

2016

12

31

日,董事與本公司或其任何附屬公司概無訂立任何本公司於一年內不作賠償(法定賠償除

外)而不可終止的服務合約。

董事薪酬乃根據可資比較公司支付的薪酬、董事投入的時間、職務及責任、個別工作表現及本集團的業績

而釐定。

執行董事

各執行董事已與本公司訂立服務合約,據此彼等同意出任執行董事,自

2014

12

22

日起計初步任期為五

年。根據於

2015

6

10

日通過的股東書面決議案,執行董事與我們訂立的各項服務合約的格式及內容(包

括年期)已獲批准。

兩名執行董事的基本年薪合共為人民幣

3.1

百萬元。另外,各執行董事亦有權享有酌情管理層花紅,視乎本

集團的財務表現及相關執行董事於有關財政年度對本集團的個別貢獻而定。執行董事不得就任何有關應付

其的管理層花紅之金額的董事決議案投票。

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