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81

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

董事會報告

非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事,除曾昱先生外,已與本公司訂立委任函,據此彼等自

2015

3

6

日起獲委任,初步任期為

三年。而曾昱先生已與本公司訂立委任函,據此彼自

2016

4

13

日起獲委任,初步任期為三年。

各獨立非執行董事,除韓德民先生先生外,已與本公司訂立委任函,據此彼等自

2015

6

9

日起獲委任,

初步任期為三年。而韓德民先生已與本公司訂立委任函,據此彼自

2016

4

13

日起獲委任,初步任期為三

年。

各非執行董事並無任何董事袍金。各獨立非執行董事享有每年

200,000

港元的董事袍金。除董事袍金以外,

預期概無非執行董事或獨立非執行董事將就擔任非執行董事或獨立非執行董事職務收取任何其他薪酬。

獨立非執行董事之獨立身份確認書

本公司已收到各獨立非執行董事根據上市規則第

3.13

條就其獨立性而作出的年度獨立性確認書,並認為每

位獨立非執行董事,即李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生、韓德民先生及林延齡先生(於

2016

2

29

辭任)為獨立人士。

董事及高級管理層薪酬

本公司董事及高級管理層截至

2016

12

31

日止年度的薪酬詳情載於本集團合併財務報表附註

7

。兩名高

級管理層人員的薪酬均在

2,500,001

港元至

3,500,000

港元之間。

獲准許的彌償條文

根據公司條例第

469

條中的定義,有關公司董事及要員責任保險的獲准許彌償條文於截至

2016

12

31

止財政年度期間有效及至本報告日期仍然有效。

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