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2017

年度報告

企業管治報告

董事會及管理層的職能、問責及貢獻

董事會負責領導及控制本公司,並集體負責指導及監管本公司事務。

董事會直接及間接通過其委員會制定的策略並監督其執行情況來領導管理層,並為其提供指導、監察本集

團的營運及財務業績,並確保實施完善的內部監控系統及風險管理系統。

全體董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)為董事會帶來廣闊而寶貴的業務經驗、知識及專業,使其高

效及具效益地運作。

全體董事均可全面並及時獲得本公司所有資料,並可應要求在適當情況下徵詢獨立專業意見,以向本公司

履行其職責,費用由本公司承擔。

董事須向本公司披露彼等擔任其他職務之詳情,而董事會定期審閱各董事於履行本公司職責時須作出的貢

獻。

董事會對涉及政策事宜、策略及預算、內部監控及風險管理、重大交易(尤其是可能涉及利益衝突的交

易)、財務資料、委任董事及本公司其他重大運作事宜的所有重要事宜保留決策權。有關執行董事會決策、

指導及協調本公司日常營運及管理的職責轉授予管理層。

董事之持續專業發展

董事須瞭解監管發展及變動,從而有效地履行其職責,以及確保其在具備全面信息及切合所需的情況下對

董事會作出貢獻。

每名新委任的董事於最初獲委任時均已獲得正式、全面兼特別為其而設的就任簡介,確保其對本公司的業

務及營運均有適當瞭解,以及完全知悉上市規則及其他監管規定下董事的職責及責任。

董事應參與合適的持續專業發展以發展及更新彼等的知識及技能。本公司將在適當情況下為董事安排內部

簡介會及向董事提供相關主題的閱讀材料。本公司鼓勵所有董事出席相關培訓課程,費用概由本公司承擔。

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