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環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

企業管治報告

於年度內,全體董事(即郭衛平先生、彭佳虹女士、張懿宸先生、姜鑫先生(於

2018

3

1

日辭任)、劉志

勇先生、劉小平先生、蘇光先生、曾昱先生(於

2017

5

4

日辭任)、李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先

生及韓德民先生)均已參加持續專業培訓,包括觀看聯交所題為「董事職務及董事委員會的角色與職能」的網

上短片。

董事委員會

董事會已設立五個委員會,分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險控制委員會及戰略委員

會,以監察本公司各範疇的具體事務。所有本公司董事委員會的成立均有書面界定其特定的職權範圍,訂

明其職權及職責。審核委員會、薪酬委員會及提名委員會職權範圍已分別刊登於聯交所及本公司網站。

各董事委員會的主席及成員名單載於本年報第

2

頁的「公司資料」內。

審核委員會

審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事(即李引泉先生、劉小平先生及鄒小磊先生)組成。審

核委員會主席由李引泉先生擔任。

審核委員會的職權範圍不較企業管治守則所載之規定寬鬆。審核委員會的主要職責包括監察本公司的財務

報表、年度報告及中期報告的完整性,並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見;檢討本集團的財

務監管、風險管理及內部監控系統;就外部核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議,並批准外

部核數師的薪酬及聘用條款,以及檢討有關令本集團僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發

生的不正當行為提出關注的安排。

審核委員會亦負責履行企業管治守則第

D.3.1

條所載的職能。其主要職責包括制定及檢討本公司的企業管治

政策及常規,並向董事會提出建議;檢討及監察本集團在遵守法律及監管規定方面的政策及常規;檢討及

監察本公司董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展;檢討本公司遵守其不時採納的企業管治守則、標

準守則及證券買賣守則的情況及在本公司年報中所刊載的企業管治報告內的披露。

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