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53

2017

年度報告

企業管治報告

於年度內,審核委員會舉行了兩次會議,分別審閱截至

2016

12

31

日止年度的年度財務業績及報告以及

截至

2017

6

30

日止六個月的中期財務業績及報告。審核委員會亦於年度內在沒有管理層參與的情況下

通過書面決議案,以審批有關外部核數師的審計費用及委聘條款的事宜。

審核委員會亦連同所有其他董事檢討了本公司的企業管治政策及常規、董事所付出之時間及貢獻、董事及

高級管理人員的培訓及持續專業發展、本集團在遵守法律及監管規定方面的政策及常規、標準守則及證券

買賣守則的遵守、本集團就企業管治守則的遵守、於本企業管治報告的披露以及股東通訊政策的成效。

審核委員會於年度內與外部核數師會面兩次,以審閱本公司的年度及中期財務業績。

薪酬委員會

薪酬委員會現由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事(即鄒小磊先生、羅曉舫先生(於

2018

3

1

日獲委

任)及韓德民先生)組成。薪酬委員會主席由鄒小磊先生擔任。姜鑫先生於

2018

3

1

日辭任。

薪酬委員會的職權範圍不較企業管治守則所載之規定寬鬆。薪酬委員會的主要職責包括就本公司全體董事

及高級管理人員的薪酬政策及架構,及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策,向董事會提出建議;

向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇;及確保任何董事或其任何緊密聯繫人不得參與釐定

自己的薪酬。

於年度內,薪酬委員會曾舉行了一次會議,檢討本公司全體董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構、

本公司執行董事及高級管理人員之薪酬待遇及非執行董事之薪酬。於曾昱先生

2017

5

4

日辭任非執行董

事及薪酬委員會成員後,薪酬委員會亦通過書面決議案,於

2017

8

4

日委任姜鑫先生擔任薪酬委員會成

員。

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