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環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

企業管治報告

提名委員會

提名委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事(即張懿宸先生、鄒小磊先生及孔偉先生)組成。提名

委員會主席由張懿宸先生擔任。

提名委員會的職權範圍不較企業管治守則所載之規定寬鬆。提名委員會的主要職責包括檢討董事會的架

構、人數及組成;物色具備合適資格可擔任董事的人士,並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提

供意見;就董事委任、重新委任董事及董事繼任計劃向董事會提呈建議;及對獨立非執行董事的獨立性進

行評估以及檢討董事會成員多元化政策。

董事會已採納董事會成員多元化政策,為求達致本公司董事會成員在技能、專業經驗、教育背景、知識、

專業知識、文化、獨立性、年齡及性別上多元化而作出的方針。根據董事會成員多元化政策,一個真正多

元化的董事會應包括並善用董事於技能、地區及行業經驗、背景、種族、性別及其他素質等方面之分別。

本公司在制定董事會成員的最佳組合時將考慮上述的分別。所有董事會成員之任命均以用人唯才為原則,

並考慮多元化(包括性別多元化)。

提名委員會已採納一組提名程序以挑選人選出任董事。提名委員會按經參考本公司業務及企業策略的基準

評估人選,並向董事會推薦合適董事人選,基準包括個性、資格(包括與本公司業務及企業策略相關的專

業資格、技能、知識及經驗)、參照上市規則的獨立性(就委任獨立非執行董事而言)及董事會成員多元化政

策。

於年度內,提名委員會舉行了一次會議,以檢討董事會的架構、人數及組成、董事會成員多元化政策及董

事輪席。提名委員會認為,董事會的架構合理,且董事會組成在多元化方面維持適當平衡,並無制定任何

實施董事會成員多元化的可計量目標。提名委員會亦認為,本公司董事的知識及經驗豐富,而其於各自專

長的卓越技能可滿足本公司的發展需要。提名委員會亦建議退任董事於股東週年大會重選,並根據上市規

則及細則評估獨立非執行董事的獨立性。提名委員會亦討論並向董事會建議委任姜鑫先生擔任薪酬委員會

成員。

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