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2017

年度報告

企業管治報告

風險控制委員會

風險控制委員會由一名執行董事及兩名非執行董事(即蘇光先生、彭佳虹女士及劉志勇先生)組成。風險控

制委員會主席由蘇光先生擔任。

風險控制委員會的主要職責包括對此等風險管理及控制系統進行研究並向董事會提出建議、確保本集團系

統的發展及維護、檢討及批准風險管理政策及指引、每年檢討風險管理架構、監督風險管理措施及程序的

實施,以及檢討本集團風險管理系統及內部監控系統的有效程度。

於年度內,風險控制委員會舉行了一次會議,以檢討風險管理系統、內部監控系統及內部審核功能的有效

性。其亦已檢討風險管理系統及框架、風險管理及內部監控策略以及

2017

年風險管理工作計劃。該等範疇

包括管理策略、系統預防措施、程序優化及實施風險管理措施。風險控制委員會相信,本集團的風險管理

及內部監控系統完善,乃由於本公司已建立有關不同風險級別的適當風險識別、監控及預防系統,確保本

集團的風險管理及內部監控系統有效。風險控制委員會亦檢討了內部審核功能的有效性。本公司應繼續強

化其風險管理及內部監控系統。風險控制委員會亦識別了本公司面臨的一些潛在風險,並提出管理風險的

預防措施。

戰略委員會

戰略委員會現由一名執行董事及兩名非執行董事(即羅曉舫先生(於

2018

3

1

日獲委任)、張懿宸先生及郭

衛平先生)組成。戰略委員會主席由羅曉舫先生擔任。自姜鑫先生於

2018

3

1

日辭任後,羅曉舫先生獲

委任為戰略委員會主席。

戰略委員會的主要職責包括對本集團中長期戰略及其可行性進行研究並向董事會提出建議、對本集團投資

計劃、主要業務決定及投資盈利預測進行研究並向董事會提出建議,以及評估及監察委員會採納的戰略、

計劃及措施的實施。

於年度內,戰略委員會舉行了一次會議,以討論本公司的策略及業務發展、市場競爭及工作計劃。戰略委

員會認為,本公司積極發展醫院投資及管理業務屬正確方向,為公司樹立良好的品牌形象、增加醫療資源

以及加快業務拓展。戰略委員會亦建議本公司在實施戰略的過程把握機遇和表現務實。

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