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環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

企業管治報告

董事及委員會成員出席記錄

各董事於年度內舉行的董事會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險控制委員會及戰略委員會會

議以及股東大會的出席記錄載列如下:

董事任期內出席次數╱董事任期內會議次數

董事姓名

董事會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會

風險控制

委員會 戰略委員會

2017

年股東

週年大會

股東

特別大會

郭衛平

5/5

不適用 不適用 不適用 不適用

1/1

1/1

1/1

彭佳虹

5/5

不適用 不適用 不適用

1/1

不適用

1/1

1/1

張懿宸

3/5

不適用 不適用

1/1

不適用

1/1

1/1

0/1

姜鑫

5/5

不適用

0/0

(2)

不適用 不適用

1/1

1/1

0/1

劉小平

5/5

2/2

不適用 不適用 不適用 不適用

1/1

0/1

劉志勇

5/5

不適用 不適用 不適用

1/1

不適用

1/1

1/1

蘇光

5/5

不適用 不適用 不適用

1/1

不適用

1/1

0/1

曾昱

#1

2/2

(1)

不適用

1/1

(1)

不適用 不適用 不適用

0/0

0/0

李引泉

5/5

2/2

不適用 不適用 不適用 不適用

1/1

1/1

鄒小磊

4/5

2/2

1/1

1/1

不適用 不適用

1/1

0/1

孔偉

4/5

不適用 不適用

1/1

不適用 不適用

1/1

1/1

韓德民

5/5

不適用

1/1

不適用 不適用 不適用

1/1

1/1

#1

2017

5

4

日辭任

(1)

直至

2017

5

4

(2)

2017

8

4

於年度內,除定期董事會會議外,張懿宸主席亦曾於執行董事不在場的情況下與非執行董事(包括獨立非執

行董事)舉行一次會議。

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