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環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

企業管治報告

風險管理及內部監控

董事會承認其對風險管理及內部監控系統及對檢討其有效性的責任。有關系統旨在管理而非消除未能達成

業務目標的風險,而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。

董事會每年檢討本集團的內部監控系統,並負責維持有效的風險管理及內部監控系統,以保障本集團之資

產及股東之利益。董事會亦定期檢討及監察風險管理及內部監控系統之有效性,確保既有系統足夠。

健全、完善的風險管理和內部監控系統

本集團具備全面的風險管理和內部監控系統。本集團的內部監控系統充分吸收

COSO

The Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

,美國反虛假財務報告委員會下屬的發起人委員會)

風險管理框架要求和香港會計師公會關於風險管理的指南,同時借鑒標桿公司的經驗,兼顧本集團實際情

況和業務特點,制定監控框架,據以評價內部監控和風險管理系統的有效性和適用性,為確保本集團經營

活動的有效性、其財務報告的可靠性和法律法規的遵循性提供了合理保證。

內控部承擔內部審核功能

本公司設有內控部,並保證其機構設置、人員配備和工作的獨立性,內控部在執行職務時,可不受限制查

閱所有業務及接觸相關人員。

內控部通過運用系統化和規範化的稽核程序和方法、定期開展的內控評價和風險評估程序,持續評估本集

團內部監控系統的完整性和有效性,檢討已識別出的風險,探討運營中的潛在風險,提出管理改善建議,

確保監控系統有效運轉,促進本集團持續健康發展。

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