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59

2017

年度報告

企業管治報告

風險管理及內部監控系統的特點

董事會根據本集團所在行業特點確定風險偏好和風險水平,確保風險管理與內部監控體系完善和有效;本

公司管理層執行董事會制定的風險管理與內部監控政策,識別和評估風險,設計、運行和監控有效的風險

管理與內部監控體系。管理層向董事會保證體系的健全有效性,董事會對管理層監督和問責。

風險管理及內部監控系統的有效性

內控部結合每年開展內控評價和風險點梳理工作的結果,制定內部稽核年度工作計劃,並與管理層議定年

度審核計劃及資源運用。

於年度內,內控部進一步強化對業務中高風險領域的監督,開展了業務審核,降低業務操作風險;同時內

控部積極拓展審核覆蓋面,開展了機構管理、財務、融資和信息技術板塊的稽核,推動了本公司管理水平

的整體提升。為保證內部監控體系的正常運轉,內控部定期或不定期向管理層提供稽核報告。

內控部針對各項審核中發現的問題提出整改建議,並要求相關部門承諾和明確改進的計劃、方法和時限。

內控部對稽核建議的落實情況進行監督和跟進,確保相關改進計劃得到執行。

2017

年,內控部根據

2008

6

28

日中國財政部、中國證券監督管理委員會、中國審計署、中國銀行監督

管理委員會及中國保險監督管理委員會聯合發佈的《企業內部監控基本規範》要求組織開展內部監控的評價

工作,並對前一年度

2016

年內部監控中存在問題的整改情況進行了檢查。針對重點關注領域和重要流程,

董事會深入分析流程內各個內部監控點,如實地反映本集團內部監控的現狀,找出內部監控體系的缺陷及

薄弱環節,及時改進優化,保證了經營管理依法合規、財務報告及相關信息真實完整性,提高了本公司經

營的效率和效果,為本集團戰略發展提供了保障。

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