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76

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

董事會報告

董事及高級管理層履歷

董事及高級管理層履歷載於本年報第

63

71

頁。

董事的服務合約

2017

12

31

日,董事與本公司或其任何附屬公司概無訂立任何本公司於一年內不作賠償(法定賠償除

外)而不可終止的服務合約。

董事薪酬乃根據可資比較公司支付的薪酬、董事投入的時間、職務及責任、個別工作表現及本集團的業績

而釐定。

執行董事

各執行董事已與本公司訂立服務合約,據此彼等同意出任執行董事,自

2014

12

22

日起計初步任期為五

年。根據於

2015

6

10

日通過的股東書面決議案,執行董事與我們訂立的各項服務合約的格式及內容(包

括年期)已獲批准。

兩名執行董事的基本年薪合共為人民幣

3.3

百萬元。另外,各執行董事亦有權享有酌情管理層花紅,視乎本

集團的財務表現及相關執行董事於有關財政年度對本集團的個別貢獻而定。執行董事不得就任何有關應付

其的管理層花紅之金額的董事決議案投票。

非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事,除姜鑫先生及曾昱先生外,已於

2018

3

1

日與本公司訂立委任函,以續訂彼等於本公司

的服務,自

2018

3

6

日起任期為三年。姜鑫先生於

2018

3

1

日辭任。羅曉舫先生已與本公司訂立委

任函,據此彼自

2018

3

1

日起獲委任,初步任期為三年。而曾昱先生已與本公司訂立委任函,據此彼自

2016

4

13

日起獲委任,初步任期為三年。曾昱先生於

2017

5

4

日辭任。

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