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77

2017

年度報告

董事會報告

各獨立非執行董事,除韓德民先生外,已於

2018

3

1

日與本公司訂立委任函,以續訂彼等於本公司的服

務,自

2018

6

9

日起任期為三年。而韓德民先生已與本公司訂立委任函,據此彼自

2016

4

13

日起獲

委任,初步任期為三年。

非執行董事並不享有任何董事袍金(劉小平先生及蘇光先生除外。彼等各自每年享有董事袍金

200,000

港元

及津貼

10,000

港元)。各獨立非執行董事每年享有董事袍金

200,000

港元及津貼

10,000

港元。

獨立非執行董事之獨立身份確認書

本公司已收到各獨立非執行董事根據上市規則第

3.13

條就其獨立性而作出的年度獨立性確認書,並認為每

位獨立非執行董事,即李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生及韓德民先生為獨立人士。

董事及高級管理層薪酬

本公司董事及高級管理層截至

2017

12

31

日止年度的薪酬詳情載於本公司合併財務報表附註

7

。兩名高

級管理層人員的薪酬均在

4,000,001

港元至

5,000,000

港元之間。

獲准許的彌償條文

根據公司條例第

469

條中的定義,有關公司董事及要員責任保險的獲准許彌償條文於截至

2017

12

31

止財政年度期間有效及至本報告日期仍然有效。

董事於交易、安排或合約之權益

本公司與通用技術集團訂立若干持續關連交易框架協議,有關詳情載於本年報第

83

頁「持續關連交易」一

章。姜鑫先生(於

2018

3

1

日辭任)、羅曉舫先生(於

2018

3

1

日獲委任)及劉志勇先生(均為本公司非

執行董事)各自於通用技術集團或其緊密聯繫人擔任職務,但彼等在本公司並無擔任任何管理職務且亦不參

與本公司的日常管理。

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