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企業管治

47

中期報告

企業管治守則

本公司已應用企業管治守則的原則和守則條文並已採納企業管治守則作為其自身的企業管治規則。

2017

1

1

日至

2017

6

30

日期間,本公司已遵守企業管治守則內之所有守則條文,惟守則條文第

A.4.2

條除外。

根據守則條文第

A.4.2

條規定,每名董事(包括有指定任期的董事)應至少每三年輪流退任一次。然而,根

據細則,執行董事不受細則的輪流退任條款所限,但不得損害股東於股東大會上可罷免任何此類董事的權

力。為確保本公司領導層的連貫性及公司的穩定發展,董事會認為執行董事應連續在任。

非執行董事

2017

5

4

日,曾昱先生辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員一職。於曾先生辭任後,薪酬委員會

僅有兩名成員,不符合該委員會職權範圍所規定的至少由三名成員組成的要求。姜鑫先生已於

2017

8

4

日獲委任為薪酬委員會成員。因此,當下薪酬委員會已由三名成員組成(即鄒小磊先生,姜鑫先生及韓德民

先生),符合薪酬委員會職權範圍的相關規定。

證券交易的標準守則

本公司已採納證券買賣守則,其條款不低於上市規則附錄十所載的標準守則,以規管董事及僱員進行本公

司證券交易。

經向全體董事(包括在本中期報告涵蓋的會計期間辭任的董事)作出特定查詢後,彼等確認於

2017

1

1

至本中期報告日期或其辭任為本公司董事之日(取其較早者)之期間內一直遵守標準守則及證券買賣守則。

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